浙江久立特材科技股份有限公司独立董事

(资料图片仅供参考)

关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等相关

规章制度的有关规定，作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，现对公司第六届董事会第二十四次会议审议的有关事项发表事前认

可意见如下：

  一 、关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见

  作为公司独立董事，我们对《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》进

行了认真审查，包括但不限于查阅合同协议、调查交易的必要性及考察交易对方

的履约能力等方面，我们认为：

  公司预计发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，利于公司的生产经

营，符合监管部门及有关法律法规、《公司章程》等的规定。关联交易遵循了公

平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要

求，不存在损害公司及中小股东的利益。

  因此，我们同意将《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第

六届董事会第二十四次会议进行审议，关联董事应当回避表决。

  二 、关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年公司的外部审计机构，在

执业过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计原则，按进度完成了

公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情

况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合

法权益，严格履行了双方审计约定书所规定的责任和义务。

  因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年度审计机构，并将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》提交公司第六届董

事会第二十四次会议审议。

  (以下无正文)

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